Abogados especialistas en casos de blanqueamiento de capitales
En Castillo Castrillón Abogados protegemos tus derechos y tu reputación ante cualquier acusación o investigación relacionada con blanqueo de capitales.
Nuestro equipo penalista cuenta con sólida experiencia y formación específica en delitos económicos complejos, prestando asesoramiento y defensa tanto a particulares como a empresas.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales consiste en encubrir el origen ilícito de fondos de procedencia delictiva para integrarlos en el circuito financiero legal, mediante operaciones bancarias, inversiones, sociedades pantalla o tramas internacionales. Es un delito grave y de máxima atención para las autoridades, habitualmente asociado a tráfico de drogas, corrupción, fraude fiscal y otros delitos graves.
¿Qué debes hacer si estás siendo investigado por blanqueo de capitales?
La rapidez y el enfoque experto desde la primera diligencia son fundamentales por eso, debes de contactar lo antes posible con un abogado penalista especializado. Una vez contactado, deberás preparar la documentación y las pruebas que puedas tener justificando el origen de los fondos y recopilando pruebas que acrediten actividades legítimas.
Por último, protege tu derecho a defensa y evita autoinculpaciones innecesarias no declarando ni firmando documentos sin asesoramiento profesional.
Contacta con un abogado penalista lo antes posible
Prepara documentación y pruebas
No declares ni firmes documentos sin asesoramiento profesional
Preguntas frecuentes sobre delitos de blanqueo de capitales
¿Cuáles son las consecuencias del blanqueo de capitales?
Penas de prisión, fuertes multas, decomiso de bienes y graves repercusiones reputacionales y económicas.
¿Qué pruebas son importantes para la defensa?
Justificantes de operaciones legítimas, informes bancarios, registros de actividad profesional y cualquier prueba que demuestre el origen lícito del dinero.
¿Puede ser acusado un empresario, gestor o colaborador sin saberlo?
Sí, la complejidad y alcance de las tramas puede implicar a terceros sin conocimiento directo. Un abogado penalista experto puede acreditar la falta de dolo y conseguir el archivo o la absolución.
¿Se puede pactar con Fiscalía en estos delitos?
En determinados casos, sí, es posible negociar acuerdos para minimizar sanciones u obtener reducción de penas si existen circunstancias atenuantes o colaboración con la investigación.
¿Qué medidas preventivas se recomiendan para empresas y particulares?
Implantar sistemas de compliance, protocolos “anti-blanqueo” y asesoramiento jurídico frecuente para evitar responsabilidades futuras.
